قالت الشرطة البريطانية، التي تستهدف الجريمة المنظمة، إنها ألقت القبض على 17 شخصًا للاشتباه في ارتكابهم تهمًا تتراوح بين غسل الأموال والتزوير المحاسبي والتهرب الضريبي، وذلك في إطار عملية كبيرة شارك فيها 800 ضابط وهيئة الرقابة المالية في البلاد.
أعلنت الشرطة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن هيئة السلوك المالي تتخذ إجراءات ضد سبع شركات، وتلاحق 30 شركة أخرى، وذلك عقب تحقيق استمر لعدة أشهر، حسب وكالة رويترز.
داهمت الشرطة ممتلكات في لندن وجنوب شرق إنجلترا وشرق إنجلترا في الساعات الأولى من صباح اليوم، وقالت إن الأشخاص الذين تم اعتقالهم يشتبه في تورطهم على مستوى رفيع في جرائم خطيرة ومنظمة.
وقالت هيئة السلوك المالي إن العمل المشترك هو المفتاح لتعطيل الجماعات "التي تستغل نظامنا المالي لغسل الأموال القذرة".