أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، نجاحها في تفكيك شبكة إجرامية سحب أعضاؤها 2.5 مليار روبل "نحو 30 مليون دولار" من روسيا لرعاية القوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أفادت وكالة "تاس".
وبحسب جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ولجنة التحقيق تم اعتقال خمسة من أعضاء المجموعة، وإدراج منظمها، وهو مواطن لاتفي ومستفيد من شركة قابضة دولية، على قائمة المطلوبين الدوليين.
وبالتعاون مع لجنة التحقيق الروسية، نجح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في كبح الأنشطة غير القانونية لقادة وموظفي مجموعة شركات قروض صغيرة متورطة في تحويل أكثر من 2.5 مليار روبل إلى الخارج، وكانت هذه الأموال مخصصة، من بين أمور أخرى، لتمويل أنشطة إرهابية في روسيا.
بدورها، أوضحت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، أن المجموعة الإجرامية ضمت مواطنًا لاتفيًا ومستفيدًا من شركة قابضة دولية، ورئيس منظمة قروض صغيرة روسية، وأربعة شركاء.
وصرحت المتحدثة باسم النيابة العامة في موسكو، بأن "أعضاء العصابة الإجرامية أجروا نحو 500 تحويل مصرفي تجاوز مجموعها 2.5 مليار روبل". إضافةً إلى ذلك، حوّل اثنان من المتهمين الأموال بالعملات الأجنبية بشكل منهجي لدعم الجماعات المسلحة الأوكرانية، وزودوها بمركبات تُستخدم في أنشطة إرهابية بروسيا.
كما كشفت التحقيقات أن مستفيدًا من شركة قابضة دولية نظّم، بين عامي 2022 و2024، عملية سحب مبالغ طائلة من مؤسسات تمويل متناهي الصغر تابعة له في موسكو وسامارا وسانت بطرسبرج. حُوِّلت الأموال إلى حسابات شركة أجنبية بموجب اتفاقيات قروض وهمية. ثم نُقلت الأصول إلى الخارج لأغراض الإثراء الشخصي.
اتُخذت إجراءات وقائية بحق جميع المعتقلين. ووُجهت إليهم تهم بموجب المادة 193.1 من القانون الجنائي الروسي "إجراء معاملات نقدية لتحويل أموال بالعملة الأجنبية أو الروسية إلى حسابات غير مقيمة باستخدام وثائق مزورة"، والمادة 187 "التداول غير القانوني لأدوات الدفع من قِبل مجموعة من الأشخاص"، والمادة 205.1 "تسهيل الأنشطة الإرهابية".